(1994年3月25日)
第一章
第一条 凭据《中国共产党纪律查抄机关案件查抄工作条例》(以下简称《条例》)第四十九条的划定 ，造订本细则 。
第二条 《条例》第三条所称“纪检机关遵循党章和本条例行使案件查抄权” ，是指纪律查抄机关在党章和《条例》划定的权柄领域内 ，对党员和党组织的违纪问题有权进行初步核实、立案和调查 。
任何国度机关、社会组织和幼我均不得以违反司法、律例和党章、《条例》的伎俩 ，滋扰、反对纪检机关的办案活动 。对故障案件查抄工作的 ，应依照《中共中央纪律查抄委员会关于对故障违纪案件查处的党组织和党员党纪处罚的划定(试行)》作出处置 。
第三条 《条例》第四条所称“事实明显、证据确凿、定性正确、处置适当、手续完整”是指：
1 案件产生的功夫、地址、伎俩、情节、后果和有关人员的责任蹬爪明显明确；
2 认定的每一案件事实都应有经过甄别属实的充分证据；
3 确定谬误性质和提出处置建议 ，均应以事实为凭据 ，以党章、党纪和国度司法、律例为原则；
4 案件查抄的各个环节都应切合《条例》和本细则划定的法式 ，并推广相应的手续；网络的证据和形成的案件资料也应切合划定的要求 。
第四条 凭据《条例》第八条的划定 ，在案件查抄中 ，纪检机关要切实保险党员和人民提出品评、检举、控诉等项权势 ，保险被调查党员行使申辩、申述等项权势 ，保险检举控诉人、证人、被调查人和办案人不受进攻报仇 。
第二章
第五条 凭据《条例》第十条第一项的划定 ，纪检机关受理同级党委委员、纪委委员的违纪问题 ，如被反映人同时担任两个以上党委或纪委委员职务的 ，通常应由与其最高职务同级的纪检机关受理 。
第六条 《条例》第十条第五项所称“辅导交办的” ，是指：
1 上级党委(党工委、党组)、纪委(纪工委、纪检组)及其掌管人交办的；
2 同级党委(党工委、党组)及其掌管人和本级纪委(纪工委、纪检组)掌管人交办的 。
上述辅导交办的反映党员和党组织的违纪问题 ，必须经分管纪检室辅导阅批后 ，才予以受理 。
第七条 凭据《条例》第十一条的划定 ，凡纪检室以为需进行初步核实的 ，应填写《初步核实呈批表》(附式1)；凡委托下级纪检机关进行初步核实的 ，该当造作《委托初步核实通知书》(附式2) 。受委托的纪检机关应实时解决 ，并将核实情况汇报委托机关 。
第八条 凭据《条例》第十二条、十三条的划定 ，初步核实该当全力网络证据 ，并抓住重要问题进行 ，把稳守旧奥秘 。
第九条 《条例》第十四条所称“初步核实情况汇报” ，其内容应蕴含：被反映人的天然情况、反映的重要问题及初步核实的了局、存在的疑点、处置建议 。参加核实的人员须在初核情况汇报上署名 。
承办纪检室应对初步核实情况汇报进行审议并提出处置建议 ，由室主任(室主任不在时由副主任)署名后呈报分管纪检室辅导审批 。
第十条 凭据《条例》第十四条第一项的划定 ，对经初步核实 ，反映问题不实的 ，纪检机关除应向被反映人地点单元党组织注明情况表 ，还该把稳做好以下工作：
1 在初核过程中如向被反映人作过相识或纪检机关以为有必要的 ，应向自己注明情况；
2 因反映问题不实而对被反映人造成不良影响的 ，应采取适当方式在肯定领域内予以澄清；
3 发现被反映人在工作中做出显著成就的 ，应向有关党组织反映；
4 对检举人因相识情况不全面而错告的 ，应援试熹总结经验教训；
5 对蓄意诬告、陷害的 ，应调查处置或建议有关组织端庄查究 。
第十一条 凭据《条例》第十四条第二项的划定 ，对经初步核实 ，虽有违纪事实 ，但情节轻微 ，不需查究党纪责任的 ，纪检机关应建议有关党组织依照以下法子做出处置：
1 党组织掌管人同被反映人发言 ，进行品评教育；
2 责成被反映人作出口头或书面查抄；
3 召开民主生涯会 ，对被反映人进行品评援手；
4 纠正被反映人的违游记为或责令其终场在执行的违游记为；
5 对被反映人的工作或职务进行调整；
6 在肯定领域内进行传递品评；
7 责成被反映人退出违纪所得 。
上述处置法子对统一被反映人能够单独使用 ，也可归并使用 。
纪检机关对党组织提出建议时 ，应造作《纪律查抄建议书》(附式3) ，投递有关党组织 。对纪检机关的建议 ，有关党组织如无正当理由 ，应予选取 ，并应将解决了局实时汇报或奉告提出建议的纪检机关 。
第十二条 《条例》第十五条所称“初步核实的时限” ，从初步核实工作现实起头之日算起 ，至纪检室提出处置定见呈报分管辅导审批时为止 。
第三章
第十三条 《条例》所称“查究党纪责任” ，是指赐与纪律处罚和免予纪律处罚 。
第十四条 《条例》第十八条第一款所称“还有划定的”部门 ，是指铁路、表交、民航、海关、税务、新华社、人民日报社等部门 。
第十五条 凭据《条例》第十八条第二款的划定 ，对应由处所纪检机关立案的违纪问题 ，有下列情景之一的 ，可由部门纪检机关立案：
1 违纪问题涉及几个处所 ，由一个处所纪检机关立案调查不便的；
2 部门纪检机关已受理并经初步核实的 。
第十六条 凭据《条例》第十九条的划定 ，对违纪党组织的立案 ，应由有立案权的党委、纪委常委会议钻研决定 。
第十七条 凭据《条例》第二十一条的划定 ，上级纪检机关责成下级纪检机关立案的 ，必须是上级纪检机关或有关部门经过初步核实 ，以为切合立案前提的 。
凡责成立案的 ，上级纪检机关应造作《责成立案通知书》(附式4)并附核实资料；有关下级纪检机关应即立案 ，并将查处了局汇报上级纪检机关 。
第十八条 凭据《条例》划定 ，党员违犯党纪必要立案的 ，通常由纪委常委会议或纪检组组务会议会商决定；党委委员、纪委委员违犯党纪需同级党委核准立案的 ，通常由党委常委会议会商决定 。党委或纪委因常务委员不够常委会议法定人数而无法召开常委会的 ，可由二名以上常务委员核准立案 ，但过后应即向其他常务委员传递 。
不设常委会的各级党工委、纪工委 ，地级党委、纪委 ，基层党委、纪委的立案问题 ，对照前款划定执行 。
立案审批时限 ，从收到立案呈批汇报之日算起 ，至核准立案之日止 。
第十九条 凭据《条例》第二十二条的划定 ，凡需立案的 ，由承办纪检室写出《立案呈批汇报》(附式5) 。经核准立案的案件 ，承办纪检室应填写《立案决定书》(附式6) ，传递同级党委组织部门 。
第二十条 党员工作调动后 ，发此刻原单元有违纪问题并需立案调查的 ，由其现地点单元承办 ，原单元应予共同 。离退休后提高职级待遇的党员 ，其违纪问题需立案调查的 ，应按其提高待遇后的干部治理权限解决 。
第四章
第二十一条 《条例》所称“立案机关” ，是指决定立案或经核准后决定立案的机关 。
第二十二条 《条例》第二十四条第一款所称“调查规划” ，其内容应蕴含：需查清的重要问题 ，调查步骤、步骤 ，预计实现工作的功夫 ，办案人员的组成和辅导关系以及该把稳的事项等 。
调查规划应经分管纪检室辅导核准后执行 。
第二十三条 《条例》所称“被调查人(被反映人)地点单元党组织” ，是指与被调查人(被反映人)在其工作单元担任的党内职务或党表职务相应的一级党组织 。
凭据《条例》第二十四条第一款的划定 ，将立案决定通知被调查人地点单元党组织 ，应填写《立案决定书》 ，送交被调查人地点单元党组织的重要掌管人 。
第二十四条 凭据《条例》第二十五条的划定 ，调查起头时 ，在通常情况下 ，调查组应会同被调查人地点单元党组织掌管人与被调查人发言 ，颁发立案决定 ，进行思想教育 ，并提出应遵守的纪律：
1 自觉接受组织的调查 ，如实注明情况 ，自动交待问题 ，当真查抄谬误 ，共同组织尽快查清问题；
2 不得与同案人或知恋人通同情况、订立攻守同盟 ，不得匹敌调查或进行反调查；
3 不得对检举控诉人、证人及上述人员眷属等进前进攻报仇 。
如调查组以为 ，调查起头时与被调查人发言和颁发立案决定 ，会影响案件调查工作的 ，可凭据案情 ，在适其机遇发言和颁发立案决定 。
被调查对象是一级党组织的 ，调查起头时 ，调查组应会同其上一级党组织掌管人 ，与被调查党组织的重要掌管人发言 。
第二十五条 《条例》第二十六条所称“已不合适担任现任职务” ，是指拥有下列情景之一的：
1 被调查人犯有严沉谬误 ，已无法持续推广其职责；
2 被调查人犯有严沉谬误 ，担任现任职务已严沉影响调查工作 。
本条所称“故障案件调查” ，是指被调查人拥有下列行为之一的：
1 自己或支使他人对办案人、检举控诉人、证明人及上述人员的眷属进行侮辱、离间、诬陷、威胁、围攻、殴打以及其他大局的进攻报仇；
2 自己或支使他人出伪证、不出证 ，隐匿、篡改、销毁证据 ，或嫁祸于人；
3 利用权柄或工作之便 ，采取糊弄、威胁、贿赂等伎俩阻止知恋人如实反映情况、提供证据 ，或唆使知恋人变证；
4 自己或支使他人与同案人或知恋人通同情况 ，订立攻守同盟 ，匹敌调查或进行反调查 。
第二十六条 凭据《条例》第二十六条的划定 ，终场被调查人党内职务的 ，党委或纪检机关在作出停职查抄决定后 ，应造作《停职查抄决定书》(附式7) 。纪检机关作出的停职查抄决定 ，应将《停职查抄决定书》报同级党委、党组登记 ，并传递同级党委组织部门 。
属于终场被调查人党表职务的 ，纪检机关应造作《停职查抄建议书》(附式8) ，投递有关党表组织 。但由党委核准立案的 ，停职查抄建议应在报经党委赞成后提出 。对纪检机关的建议 ，有关党表组织如无正当理由应予选取 ，并应将了局实时汇报或奉告纪检机关 。
停职查抄的期限 ，不得超过办案期限 。
第二十七条 《条例》第二十七条所称证据的种类别离指：
1 物证：指可能证明案件真实情况的物品和物质痕迹 。
2 书证：指以其纪录的内容证明案件真实情况的文字(蕴含符号、图画) 。
3 证人证言：指证人就其所相识的案件事实情况作的陈述 。凡是知路案件真实情况的人都能够作为证人 。生理上、心灵上出缺点或者年幼 ，不能分辨长短、不能正确表白意志的人 ，不能作证人 。
4 受侵害人的陈述：指受违游记为直接侵害的人员就案件事实情况所作的控诉和诉说 。
5 被调查人的陈述：指被调查党员就案件事实所作的交待、申辩和对同案人员的检举 。
6 视听资料：指能够沉现原始声音或形象的用作证明案件事实的资料 。
7 现场笔录：指调查人员对案件(非刑事案件)有关的场所进行查抄时所作嫡沂录 。
8 鉴定结论：指鉴定人使用专门知识或技术对办案人员不能解决的专门事项进行科学鉴定后所作出的结论 。
9 勘验、查抄笔录：指公安、司法人员对与案件有关的场所、物品及其他证据资料进行勘验、查抄时所作嫡沂录 。
第二十八条 《条例》第二十八条所称“知路案件情况的组织和幼我” ，蕴含党组织和党表组织、党员和党表人员 。
党员回绝作证或有意提供虚伪情况 ，情节严沉的应依照有关划定赐与党纪处罚；是党表人员的 ，应建议其主管机关予以查究 。
第二十九条 凭据《条例》第二十八条第四项的划定 ，对与案件有关的人员和事项进行灌音、拍照、摄像 ，应严格把握 。与被调查人、受侵害人和证人发言时 ，如进行灌音、拍照、摄像 ，应事先奉告自己 。造作的灌音带、录像带和照片 ，应严加生活 ，不得扩散表传 。被调查人、证人等未经调查人员许可 ，不得对换查人员使用这些伎俩 。
第三十条 凭据《条例》第二十八条第五项的划定 ，对案件所涉及的专门性问题 ，调查组能够提请有关专门机构某人员作出鉴定结论 。鉴定人员应在鉴定结论上署名 ，并由鉴定单元加盖公章 。
用作证据的鉴定结论 ，应奉告被调查人 。如被调查人提出申请 ，或调查组以为必要时 ，能够补充鉴定或沉新鉴定 。调查人员使用鉴定结论时 ，要把稳与其他证据相互印证 。
第三十一条 凭据《条例》第二十八条第六项的划定 ，纪检机关暂予截留、封存能够证明违游记为的文件、资料、账册、单据、物品和犯法所得时 ，参与的调查人员不得少于二人 ，并要填写《暂予截留、封存物品登记表》(附式9) ，调查人和文件、物品的生活或持有人均应在登记表上署名 。对截留封存的文件、物品等 ，要指定专人妥善生活 。
截留封存的期限不得超过办案期限 。
第三十二条 凭据《条例》第二十八条第七项的划定 ，查核和暂停支付被调查对象在银行或其他金融机构的存款 ，依照中央纪委、中国人民银行关于纪检机关查问和暂停支付被调查对象存款有关划定解决 ，并要别离填写《查核银行存款通知书》(附式10)、《暂停支付存款通知书》(附式11)、《解除暂停支付存款通知书》(附式12) 。
暂停支付的期限不得超过办案期限 。
第三十三条 凭据《条例》第二十九条的划定 ，调查取证还要把稳做到：
1 网络书证时 ，对可作书证的个人日志、函件等原始资料 ，应采取带头的步骤 ，不能强行网络 。涉及幼我隐衷的 ，应为其保密 。
2 网络证人证言 ，应个别进行 ，不得采取开座谈会的大局 。证人作证后 ，应为其保密 。
3 调查人员与被调查人、证人、受侵害人发言时 ，应造作《发言笔录》(附式13) 。
4 对与案件(非刑事案件)有关的场所进行查抄时 ，调查人员不得少于二人 ，并应造作现场笔录 ，调查人员应在现场笔录上署名 。
第三十四条 凭据《条例》第三十二条的划定 ，在没有物证、书证的情况下 ，仅凭言词证据认定谬失事实时 ，必须有两个以上(含两个)直接证据 ，能力认定 。
在没有直接证据的情况下 ，使用间接证据认定谬失事实时 ，所有间接证据必须查证属实；每个证据与案件事实都有客观联系；所获得的证据必须形成一个齐全的证明系统 ，并且这个证明系统足以排除其他可能性 ，能力认定 。如不能排除其他可能性 ，或证据之间、证据与案件事实之间有矛盾的 ，不能认定 。
第三十五条 凭据《条例》第三十三条的划定 ，与被调查人进行查对的谬失事实资料 ，其内容应蕴含：被调查人的重要谬失事实、谬误性质及责任 。谬失事实资料不得泄露立案凭据、调查过程、检举人、证明人等内容 。谬失事实资料 ，以调查组的名义题名 。
谬失事实资料与被调查人碰头 ，应由二名以上调查人员进行 ，必要时可请被调查人地点单元党组织掌管人参与 。
第三十六条 调查组在调查过程中 ，如发现被调查人有新的违纪问题 ，应一并查清 ，并实时向派出机关汇报；如发现与本案无关的其他沉大违纪问题 ，应即向派出机关汇报 。
第三十七条 对署真实姓名的检举人 ，调查实现后 ，调查组应向其口头传递所检举问题的调查了局 ，并征求定见 。对案情必要保密的 ，应要求检举人不得泄密或扩散 。
第三十八条 经调查 ，属于检举失实的案件 ，由承办纪检室写出《销案呈批汇报》(附式14) ，报请立案机关核准后销案 ，并向被调查人及其地点单元党组织注明情况 。
第三十九条 《条例》第三十九条划定的案件调查时限 ，从核准立案之日算起 ，至承办纪检室将调查汇报报送分管辅导审议之日止 。
第五章
第四十条 凭据《条例》第四十条第二款的划定 ，凡需审理室提前染指审理的案件 ，应由调查组提出定见 ，经纪检室审议后 ，报分管纪检室、审理室辅导核准；分管纪检室、审理室辅导以为必要时 ，也可直接决定提前染指审理 。
第四十一条 凭据《条例》第四十一条的划定 ，纪检室在向审理室移送案件资料时 ，应填写《案件移送审理登记表》(附式15) 。
第四十二条 《条例》第四十一条所称“立案凭据”蕴含：
1 检举资料；
2 有关辅导关于进行初步核实的批示；
3 初步核实情况汇报；
4 立案呈批汇报；
5 《立案决定书》和其他核准立案的资料 。
第四十三条 《条例》第四十一条所称“全数证据资料” ，既蕴含对所调查的问题认定的证据资料 ，也蕴含对所调查的问题否定的证据资料 。在移送以上资料时 ，应按调查汇报中认定或否定问题的挨次编号 。
第四十四条 凭据《条例》第四十二条第一款的划定 ，将调查汇报等案件有关资料的复造件送交被调查人地点单元党组织作出处置决定 ，由纪检室解决 。
凭据《条例》第四十二条第三款的划定 ，特殊情况下 ，由县以上纪检机关直接作出处罚决定的 ，纪检室应将案件有关资料移送本级纪委审理室 ，由审理室审理后草拟处罚决定并征求被调查人地点单元党组织的定见 ，而后 ，报本级纪委常委会会商 。
第四十五条 凭据《条例》第四十三条的划定 ，审理过程中 ，如需个别补证 ，由审理室直接解决；如审理室以为案件重要事实不清或必要由纪检室补证的 ，应提出定见 ，报经分管审理室和纪检室辅导赞成后 ，由纪检室补充调查 。
第四十六条 凭据《条例》第四十四条的划定 ，对已经公安、司法机关处置的移送纪检机关的案件 ，由审理室直接受理 ，不再推广立案手续 ，但应作为本级纪检机关解决的案件予以统计 。如需个别补证的 ，由审理室解决 。必要进一措施查的 ，报经分管审理室和纪检室的辅导赞成后 ，由纪检室解决立案手续 。
第四十七条 《条例》第四十四条所称“需进一措施查的案件” ，是指重要事实不清 ，证据不及 ，必要补充调查或沉新调查的案件 。
第六章
第四十八条 凭据《条例》第四十五条的划定 ，对办案人员违反本条划定的 ，应查明情况 ，查究责任 。
第四十九条 《条例》第四十六条所称“近亲属”蕴含：配偶、父母、子女及其配偶、同胞兄弟姊妹 。
第五十条 凭据《条例》第四十六条的划定 ，办案人员未提出回避 ，被调查人、检举人及其他与案件有关的人员也未要求回避 ，但纪检机关以为办案人员该当回避的 ，能够直接作出回避决定 。纪检室掌管人的回避 ，由纪检机关掌管人决定；其他办案人员的回避 ，由纪检室掌管人决定 。
第七章
第五十一条 本细则由中央纪律查抄委员会掌管诠释 。
第五十二条 本细则自1994年5月1日起执行 。
